Le Conseil de l'Europe pointe du doigt Monaco dans le domaine du blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Il a estimé, lundi, que la principauté doit mieux lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, dans un rapport conclu après une visite sur place début 2022.
Dans ce document, Moneyval, l'organe de lutte anti-blanchiment du Conseil de l'Europe, réclame des "améliorations fondamentales pour renforcer l'efficacité de la supervision, des enquêtes et des poursuites en matière de blanchiment de capitaux et de la confiscation des produits du crime". Les auteurs du rapport exigent "des améliorations majeures concernant la transparence des personnes morales, ainsi que les enquêtes et les poursuites". Il note "l'absence de poursuites ou de condamnations" dans ce domaine.
