Allier investigation classique et enquête financière parallèle est un prélude fondamental pour détecter et lutter contre toute opération de blanchiment de capitaux et traduire en justice ses auteurs, a affirmé, mardi à Rabat, le procureur général du Roi près la Cour de cassation, président du ministère public, El Hassan Daki.
Dans son allocution d’ouverture de l’Atelier régional du groupe d'action financière du Moyen-Orient et de l'Afrique du nord (GAFIMOAN) sur "les enquêtes financières parallèles dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme", M. Daki a souligné que les enquêtes financières parallèles demeurent le moyen le plus efficace permettant aux dispositifs chargés des investigations de faire la distinction entre capitaux licites et capitaux illicites des mis en cause.
